Поиск
По автору:
По названию:
По ключевым словам:
По ISBN:
По году издания:
По цене: отдо
По артикулу:

Рубрикатор

Главная >> Книги >> Гостиница в Роуз Харбор
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Пол Аллан Шотт
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Скачать книгу в форматах:  FB2    ePUB    PDF    PDF (моб. вер.)    TXT    RTF

Читать книгу онлайн

Купить

Наверх



Яндекс.Метрика